Warum ist es gefährlich, große Beträge von einem Casino auf eine Bankkarte abzuheben?

Haben Sie das Glück, in einem Casino zu gewinnen und x 100 mit der maximalen Rate zu warten? Viele Nullen auf dem Kontostand sind angenehm für das Auge, und sind Sie bereit, Geld abzuheben? Herzlichen Glückwunsch, Sie werden wahrscheinlich neue Kopfschmerzen haben - holen Sie sich dieses Geld. Und vielleicht wartet er nicht.

In jedem Fall haben wir uns entschlossen, die Probleme zu berücksichtigen, die beim Abheben großer Beträge auf die Karte auftreten können.

Ein Problem: zusätzliche Schecks vom Casino

Wenn Sie den Jackpot knacken und Geld abheben möchten, werden Sie wahrscheinlich von der Website selbst bemerkt. Dies gilt nicht nur für Auszahlungen auf die Karte, sondern auch für den ausgehenden Betrieb des gesamten Casinos. Daher können zusätzliche Überprüfungen und Fragen nicht vermieden werden. Viel hängt vom Alter des Kontos, seinem Status und dem Grad der "Belegung" ab.

Es gibt mehrere mögliche Szenarien:

• Sie spielen mit einem leeren Profil. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Verstoß gegen die Regeln zum Erstellen eines zweiten Kontos (Multiaccounting), Betrug oder irgendeine Art von Sünde erhalten. Wir empfehlen daher, nach dem Erstellen eines Spielkontos zumindest personenbezogene Daten einzugeben.
• Sie spielen mit einem abgeschlossenen, aber nicht verifizierten Konto. Mit einer großen Auszahlung werden sie Sie auf jeden Fall überprüfen. Und höchstwahrscheinlich werden sie gebeten, sich in allen Bereichen sofort auszuweisen: Daten, Registrierung, Zahlungsmethode. Der letzte Punkt ist ein Selfie vor dem Hintergrund von Dokumenten oder eine Live-Übertragung per Videokonferenz. Besonders hartnäckige Casinos mit Anzeichen von Betrügern können einen Kunden „töten“, indem sie verschiedene Dokumente anfordern. Es ist wichtig, nicht auf diese zu stoßen.
• Konto verifiziert. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie aufgefordert werden, erneut zu testen. Oder sofort zu einer Videokonferenz gesendet. Auch wenn Sie diesen Vorgang bereits abgeschlossen haben.

Schlimmster Fall: Holen Sie viel aus einem ungefüllten Profil heraus. Dann sind die Chancen am höchsten, auf den Widerstand des Casinos zu stoßen. Die Institution selbst hat automatisch Fragen.

Bei Karten ist es wichtig, dass deren Details mit Ihrem Vor-/Nachnamen übereinstimmen. Sagen wir mehr, auch wenn Ihre Karte wichtig ist, ist es wichtig, sie richtig zu formatieren. Ist Ihr Name Andrey Beschastnykh? Überprüfen Sie dann unbedingt die Transkription Ihres Namens bei der Bankausführung. Es muss mit den Rechten, dem Ausland oder einem anderen offiziellen Dokument übereinstimmen. Andrey Beschastnykh sollte akzeptiert werden, aber Andrej Beschasnih ist bereits unwahrscheinlich.

Wenn die Karte eines anderen Benutzers verwendet wird, blockiert der Betreiber Sie auf Wunsch aufgrund der Inkonsistenz der AML-Richtlinie. Und keine Beweise über einen Freund, eine Frau und einen Großvater werden helfen.

Was ist die Schlussfolgerung? Wählen Sie ein Casino, in dem Sie die Bestätigung selbst bestehen können. Geben Sie nach der Registrierung Ihre persönlichen Daten ein. Zahlen Sie ein Konto von Ihren gut gestalteten Bankkarten in Ihrem Namen ein. Nach der Einzahlung ist es besser, die Überprüfung selbst durchzuführen. Ziehen Sie Geld auf Ihre entsprechenden Karten ab.

Problem Zwei: Kartensperre

Und jetzt gehen wir reibungslos zu den Hauptthemen über, wenn wir von einem Casino auf eine Karte abheben. Es geht um die Handlungen der Banken, die von der Finanzpolitik des Staates bestimmt werden.

Finanzüberwachung, Bekämpfung der Geldwäsche, Legalisierung der Einkommen der Bevölkerung, Betrugsbekämpfung - dies sind die wichtigsten Punkte, die die Regulierungsbehörde beobachtet. Dies kann sowohl das Finanzministerium als auch der Finanzdienst sein. Gleichzeitig können Banken ihre eigenen Richtlinien für große Überweisungen haben.

Die ukrainische Monobank (Universal Bank) blockiert also die Karten des Begünstigten, wenn 10.000 Griwna an ihn überwiesen werden - etwa 400 US-Dollar. Darüber hinaus hat die Bank früher solche Überweisungen vollständig gesperrt und den Benutzer nach der Herkunft der Gelder gefragt.

Jede Bank hat ihre eigenen „Limits“ für die Sperrung. Ein integrierter Ansatz kann verwendet werden. Der Client wird aus verschiedenen Gründen im Sicherheitssystem angezeigt:

• Einmalig große Menge. Jemand blockt für 1.000 USD und jemand für 15.000 USD.
• Wöchentlicher oder monatlicher Betrag aller Überweisungen;
• Zu hohe Häufigkeit von Überweisungen relativ großer Beträge.

Vergessen Sie nicht, dass die Casinos selbst Beschränkungen hinsichtlich der Höhe der maximalen einmaligen Zahlung haben. Werfen Sie einen Blick auf die Regeln der bekannten Marke Fastpay Casino

In einem Arbeitsgang können Sie nicht mehr als 3.000 Euro abheben. Stellen Sie sich vor, Sie wurden mehrmals gut von den Slots und auf dem Konto 50.000 gegeben. Sie werden dieses Geld für mindestens 17 Operationen abheben. Im Durchschnitt dauert eine Überweisung zwei bis drei Tage. Das heißt, in anderthalb bis zwei Monaten werden Sie Geld abheben.

Sie beginnen mit maximaler Geschwindigkeit abzuheben und leuchten wöchentlich mehrmals in der Bank mit Beträgen von 3.000 Euro auf. Sie werden sehr glücklich sein, wenn das Finanzinstitut dies ignoriert. Höchstwahrscheinlich wird Ihre Karte/Ihr Konto gesperrt. Erstens gibt es zu viele Operationen, die groß genug sind. Zweitens wird das Geld aus einer unverständlichen Quelle stammen.

Wenn Sie eine Sperre erhalten, steigen Sie in einem guten Szenario mündlich aus. Hier muss man zum "menschlichen" Operator gelangen. Das ist einfach nicht der Wunsch, lange Kontrollen durchzuführen und Zeit und Ressourcen für Sie aufzuwenden. Es kann aber auch ein anderes Szenario geben - mit Fragen, Befragungen und einem unangenehmen Ton. Die Chancen auf ein langes Gespräch steigen, wenn Sie mit einer Bank zusammenarbeiten, die mit dem Staat verbunden ist.

Problem drei: Bankprobleme und Finanzüberwachung

Der Betrag oder die Beträge der Überweisungen schienen der Bank verdächtig. Er hat Ihre Karte gesperrt und möchte sie nicht so einfach entsperren. Was wollen sie überhaupt von dir? Und hier ist was:

• Beweisen Sie die Herkunft der Mittel. Beweisen Sie, dass Sie Ihr persönliches Geld an dasselbe Online-Casino überwiesen haben. Es muss nachgewiesen werden, dass die Mittel lediglich - als offizielles Einkommen, Sozialleistungen, in extremen Fällen - eine Übertragung von einer Frau, einem Bruder oder einem Verwandten erhalten haben.
• Beweisen Sie, dass das Geld speziell von der Glücksspielseite kam, um einen Gewinn zu erzielen. Nicht für die Produktion von Kinderpornografie, den Verkauf von Drogen. Speichern Sie alle Screenshots und löschen Sie nicht den Überweisungsverlauf im Bankkunden und im Casino. Dies kann nützlich sein.
• Steuern zahlen. Haben Sie bewiesen, dass dies ein Gewinn in einem Online-Casino mit Ihrem hart verdienten Geld ist? Vielleicht werden Sie entsperrt und dürfen sie entsorgen. Hängt von der Bank, ihren Vor- und Nachteilen und der Starrheit der Aufsichtsbehörde ab. Aber wenn Ihr Land heftig mit der Schattenwirtschaft zu kämpfen hat, die in einen Steuerschraubstock getrieben wird, dann machen Sie sich bereit, Steuern zu zahlen. Ja, Einkommensteuer. Schließlich ist der Gewinn aus der Teilnahme am Glücksspiel auch Geld. Wenn die Bank mit dem Staat verbunden ist, ist ein solches Ereignis durchaus realistisch.

Die Schwere der Maßnahmen hängt vom Finanzinstitut und der im Land festgelegten staatlichen Politik ab. Irgendwo machen sie ein Auge zu und irgendwo werden Liebhaber der Aufregung unter Druck gesetzt.

Eine wichtige Tatsache ist der Status des Glücksspielgeschäfts und der Online-Casinos im Land. Wenn das Glücksspiel nicht reguliert ist und es keine Legalisierung gibt, ist der Druck beim Transfer von Offshore-Standorten geringer. Wenn eine Aufsichtsbehörde erstellt wird, Lizenzen für Online-Casinos ausgestellt werden, ist die Wahrscheinlichkeit von Problemen und Sperren höher. Auf staatlicher Ebene sind sie schließlich daran interessiert, dass Sie an legalen Clubs basteln und dabei helfen, das Budget mit Steuern zu füllen.

Was zu tun und wie zu spielen

Was sind die Auswege aus dieser Situation?

Die Option ist Standard: Verwenden Sie Kryptowährungen und elektronische Geldbörsen.

Kryptowährungen sind zusätzliche Provisionen, Kurssprünge und vage Transaktionsbedingungen. Aber niemand wird jemals Ihre Krypto-Brieftasche blockieren. Übertragungen werden von niemandem kontrolliert oder überwacht. Das Geld wird bei dir sein.

Elektronische Geldbörsen sind zusätzliche Provisionen und eine zunehmend greifbare Hand des Regulators. In einigen Ländern haben sich elektronische Zahlungssysteme fast mit Banken zusammengeschlossen. Schauen Sie sich einfach Webmoney oder Yandex.Money an. Und wenn es um "Auszahlung" geht, müssen Sie irgendwann mit Banken zusammenarbeiten. Einige Systeme wie Paypal können den Benutzer aufgrund großer Transaktionen blockieren. Skrill und Neteller stehen auseinander. Aber erstens haben sie hohe Provisionen. Zweitens haben sie in vielen Ländern mit diesen Systemen zu kämpfen.

Die banale und einfache Option ändert nichts. Übertragen Sie weiterhin große Mengen. Viele Spieler hatten bisher noch nie Schwierigkeiten mit großen Auszahlungen auf die Karte. Und wenn nicht, dann werden Sie schon vor Ort verstehen.

Die Option ist kompliziert: Denken Sie über Ihre Arbeit mit Karten nach

Sie möchten weiterhin auf Bankplastik (oder Online "Plastik") abheben. Sie möchten sich jedoch keinen Sperren und Überprüfungen stellen. Dann müssen Sie über eine Strategie nachdenken. Folgendes empfehlen wir:

• Arbeiten Sie mit Karten von Geschäftsbanken, die nicht so eng mit dem Staat verbunden sind. Je weiter ein Finanzinstitut vom Staatsapparat entfernt ist, desto weniger Shmonon wird es haben.
• Lernen Sie die Erfahrungen von Bankkunden kennen. Lesen Sie Rezensionen in Foren, spezialisierten Ressourcen. Finden Sie heraus, welche Beträge und Aktionen gesperrt und zusätzlich geprüft werden. Es ist wichtig, die Reihenfolge der Zahlen zu kennen.
• Holen Sie sich VIP-, Gold- oder Premium-Kunststoff. Für die Teilnahme an solchen Karten- "Clubs" müssen Sie relativ kleine Beträge bezahlen. Im Gegenzug erhalten Sie eine treue Einstellung.
• Wenn Sie die Grenzen kennen, die nicht überschritten werden können, halten Sie sich an diese. Hat eine Bank jemanden für 1.500 Dollar blockiert? Übersetzen Sie nicht mehr als 1000 gleichzeitig. Pause. Erstellen Sie einen Kalender, um Ihre großen Gewinne anzuzeigen.
• Wenn Sie in mehreren Online-Casinos spielen, ist es für jedes besser, separate Details zu haben. Plötzlich haben Sie an mehreren Stellen gleichzeitig Glück?

Entscheiden Sie selbst, was am besten zu Ihnen passt.